о компанииООО «Мегатон» – это молодая клининговая Компания, работающая на рынке услуг с 2007 года. С первых шагов, мы не боимся браться за сложные задачи. Наша цель – предложить клиенту услуги высокого качества. Основной критерий для нас – ответственное отношение к работе. |
Унифицированы формы донесения информации в рамках сотрудничества с «финразведкой»Ремонт – это вопрос, который живет в каждом человеке имеющего свой уголок любого рода недвижимости, будь-то дом, квартира, офис, магазин, ресторан, кафе и т.п. Сразу возникают проблемы с большим знаком вопроса: «А кто и как это будет делать?» Компания «Мегатон» осуществит все Ваши мечты и планы, выполнит строительные и отделочные работы под ключ с высоким качеством под евростандарт.
Единый формат передаваемых данных о сомнительных операциях с денежными средствами или имуществом служба утвердила в приказе от 07.06.05 № 86, зарегистрированном в Минюсте России 5 августа. В лучших традициях разведки документ приводит и форму кодирования информации, и справочники кодов, и шаблоны запросов из финансовой службы. Инструкция распространяет свое действие на всех, кто обязан противодействовать легализации преступных доходов в рамках «антиотмывочного» закона (от 07.08.01 № 115-ФЗ). Особое внимание уделяется в инструкции «адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг». Свежий приказ напоминает, что эти лица могут передавать информацию не только лично, но и через адвокатские и нотариальные конторы при наличии у тех соглашения о взаимодействии с Росфинмониторингом, пишет газета . |